سوريا: دليل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اصدر المصرف الزراعي السوري دليل اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لاول مرة في عمله المصرفي.
ويتضمن الدليل سياسات المصرف في مكافحة غسل الاموال ومهام ومسؤوليات الاقسام والعاملين، فضلا عن كيفية الابلاغ عن الموضوع والتحقق من العمليات المشكوك فيها والتعامل معها، اذ سيطبق النظام الجديد على المودعين من القطاع الخاص.
وقال رئيس لجنة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصرف فاروق سلام لوكالة الانباء الرسمية سانا «ان الدليل يحتوي مجموعة تعاميم وبلاغات ومراسيم كانت موجودة ومعمولا بها سابقا لدى المصرف، وانه جاء حرصا على تجميع هذه التعليمات وسهولة الرجوع اليها من قبل العاملين في هذا المجال الرقابية المكلفة بمتابعة حسن تطبيق هذه التعاميم».