أسسها فتحي ابراهيم بيوض عام 2005- حمص

سوريا: دليل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اقتصاد | 2008-03-17 00:00:00
القبس

اصدر المصرف الزراعي السوري دليل اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لاول مرة في عمله المصرفي.
ويتضمن الدليل سياسات المصرف في مكافحة غسل الاموال ومهام ومسؤوليات الاقسام والعاملين، فضلا عن كيفية الابلاغ عن الموضوع والتحقق من العمليات المشكوك فيها والتعامل معها، اذ سيطبق النظام الجديد على المودعين من القطاع الخاص.
وقال رئيس لجنة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصرف فاروق سلام لوكالة الانباء الرسمية سانا «ان الدليل يحتوي مجموعة تعاميم وبلاغات ومراسيم كانت موجودة ومعمولا بها سابقا لدى المصرف، وانه جاء حرصا على تجميع هذه التعليمات وسهولة الرجوع اليها من قبل العاملين في هذا المجال الرقابية المكلفة بمتابعة حسن تطبيق هذه التعاميم».

التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي
X :آخر الأخبار
الإتفاق الروسي ـ التركي يدخل حيز التنفيذ.. دوريات في "عين العرب"      دفن لاجئ سوري بعد وفاته بشهرين في الدانمارك      العثور على 39 جثة داخل حاوية في بريطانيا      تركيا: لم تعد هناك ضرورة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا      "سيتحول إلى حجيم".. رجل يتحصن داخل متحف فرنسي      ريال مدريد يحقق انتصاره الأول في دوري أبطال أوربا      أسعار النفط تصعد بدعم من آمال اتفاق تجاري بين أمريكا والصين      الكرملين: أمريكا غدرت بأكراد سوريا