أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

فرنسا: الحكم على لاعب كرة القدم السابق جبريل سيسيه بالسجن والغرامة في قضية غسل أموال

سيسيه

أصدرت محكمة فرنسية الأربعاء حكما غيابيا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف يورو، ضد المهاجم الفرنسي السابق جبريل سيسيه. الحكم جاء في إطار قضية غسل أموال مرتبط بالاحتيال الضريبي في مدينة باستيا.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة الجنائية في باستيا عن حكم إضافي في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر.

تتمحور الاتهامات ضد سيسيه، اللاعب السابق لأندية ليفربول الإنجليزي ومرسيليا الفرنسي، حول تهم غسل الأموال المتعلقة بالاحتيال الضريبي وسوء استخدام أصول الشركات، بالإضافة إلى إهمال القيود المحاسبية.

في تطور آخر، طلب المدعي العام جان-فيليب نافار تبرئة سيسيه من التهم المتعلقة بالاحتيال الضريبي التي استهدفتها التحقيقات في البداية.

التحقيقات ركزت على شركة كانت موجودة في فورياني، حيث أقام سيسيه في أثناء فترة لعبه مع نادي سبورتنغ باستيا.

رغم أن الشركة خضعت للتصفية بقرار قضائي عام 2020، فإن حسابها الجاري ظل مدينا بمبلغ 550 ألف يورو، وهو ما اعتبر إساءة استخدام للأصول المالية للشركة وفقا للاتهامات.

وقد أشار التحقيق إلى أن سيسيه لم يبلغ إدارة الضرائب بهذا الدين الكبير، ما أدى إلى شبهات قوية حول تورطه في غسل الأموال من خلال الاحتيال الضريبي. وفقا للمدعي العام، "قام سيسيه بتحويل هذه الأموال إلى حساباته المصرفية الشخصية".

استنادا إلى معلومات وزارة العدل الفرنسية، يتم تعريف غسل الأموال المرتبط بالاحتيال الضريبي بأنه عملية إعادة إدخال أموال كانت مخفية عن السلطات الضريبية إلى النظام المالي.

كما كشفت التحقيقات عن دين إضافي قدره 230 ألف يورو، وهو ناتج عن عدم التصريح بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.

وفيما يتعلق بالدفاع، أوضح محامي سيسيه مالكولم مولدايا، أن المشروع الصغير المتهم بإدارة أموال سيسيه كان مخصصا لإدارة دخله من عمله كمنسق موسيقى ومحلل تلفزيوني في مجال كرة القدم.

وأضاف مولدايا: "سيسيه كان يتعامل مع هذه المسألة منذ سنوات، ويواجه ديونا كبيرة للضرائب. لا يمكن أن يكون هناك غسل أموال، لأنه لم يكن هناك احتيال ضريبي. المشكلة نشأت بسبب شركة المحاسبة، التي لم تدر الأمور بشكل صحيح ولم تبلغ سيسيه بما يحدث".

أ ف ب
(11)    هل أعجبتك المقالة (10)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي