أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

أمريكا تعتقل روسيا أسس بورصة عملات مشفرة بشكل غير قانوني

أعلن مسؤولون فيدراليون، يوم أمس الأربعاء، اعتقال مواطن روسي أسس بورصة عملات مشفرة تهربت من اللوائح الأمريكية وأصبحت ملاذاً لعائدات النشاط الإجرامي.

وألقي القبض على أناتولي ليغكوديموف، الذي يعيش في الصين، ليل الثلاثاء في ميامي وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة بتهمة إدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.

يزعم المدعون أن "بيزلاتو ليمتد"، بورصة ليغكوديموف للعملات المشفرة التي تتخذ من الصين مقراً لها، والتي كان يشغل منصب مالك الأغلبية فيها، المشتبه به نفسه، لم تنفذ الإجراءات الوقائية المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال ولم تتطلب سوى الحد الأدنى من التعريف من مستخدميها، حتى أنها سمحت لهم بتقديم معلومات تخص "مسجلين افتراضيين" الأشخاص الذين يعملون كغطاء للمستخدمين.

وقالت وزارة العدل إن بيزلاتو، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء، أجرت عمليات تبادل للعملات المشفرة بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار مع مستخدمي سوق هيدرا، وهو سوق مظلمة للعقاقير، والهويات المزيفة وغيرها من المنتجات غير القانونية.

أ.ب
(66)    هل أعجبتك المقالة (79)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي