أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

ألمانيا تصادر عقارات في قضية غسل أموال روسية

أرشيف

قالت السلطات الألمانية إنها صادرت عقارات قيمتها 40 مليون يورو (45 مليون دولار)، وملايين الدولارات الأخرى نقدا/ في تحقيق مرتبط بمخطط روسي كبير لغسل الأموال.

وفي بيان صدر الأربعاء، أعلن محققون فيدراليون ومدعون في "ميونخ" أن مصادرة العقارات في وسط وجنوب ألمانيا جاءت بعد 3 سنوات من التحقيق مع 3 أفراد، لم يتم الإعلان عن هوياتهم. وصودر أيضا نحو 6.7 مليون يورو من بنوك ألمانية و1.2 مليون يورو من بنك في لاتفيا.

وقالت جهة الادعاء إن "الدخل من غسل الأموال المرتبط بالمجموعة الروسية تم استثماره في عقارات باهظة القيمة" في ألمانيا.

وأكد الادعاء أن مخطط المجموعة الروسية تضمن نقل نحو 22 مليار دولار من روسيا إلى أوروبا، عبر بنوك في مولدوفا ولاتفيا، باستخدام شركات وهمية.

زمان الوصل - رصد
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي